Описание
Здесь вы можете купить лекции и тесты для дистанционного обучения ДПО по направлению: «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Характеристики
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Отрасли и категории
- Финансы и экономика
Поступление в магазин или последнее обновление
Если курс не подходит вам по актуальности, вы можете его чуть доработать самостоятельно или заказать актуализацию на странице:https://magazin.edutrade.ru/zakaz/10202-01/
2021.02
При необходимости вы можете заказать актуализацию материала
Время поставки после оплаты
Поставка от 2-х часов после оплаты
С ЭТИМ ТОВАРОМ ПОКУПАЮТ
Рабочая программа
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подходит для видов профессионального обучения
ПК - повышение квалификации
ПП - профессиональная переподготовка
ПО РиС - профессиональное обучение по профессиям рабочих, должностям служащих
- ПК
Возможная длительность обучения
Длительность обучения можно скорректировать в зависимости от потребностей ваших слушателей. Обычно учебные центры просто корректирую учебный план
72 ак.ч.
Состав поставки
Лекции + Тест
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Учебный план
В процессе загрузки. Для ускорения процесса запросите на почту ok@edutrade.ru
Тема 1
Выявление кредитными организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег
Тема 2
Практика создания и функционирования системы внутреннего контроля кредитных организаций в целях ПОД/ФТ
Тема 3
Подходы к выполнению требований Законодательства РФ
Тема 4
Операции с денежными средствами или иными имуществом, по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма
Тема 5
Надзор со стороны Банка России